13 października 2019 r., zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w Polsce rozpoczął działalność Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „Rejestr”), prowadzony przez Ministra Finansów.

Brak wpisu spółki do tego rejestru może skutkować karą pieniężną w wysokości do 1 miliona złotych.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, beneficjentami rzeczywistymi są osoby sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką na podstawie uprawnień wynikających z okoliczności prawnych lub faktycznych, pozwalających im wywierać decydujący wpływ na działalność spółki.

Są to również osoby, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub zawierane są transakcje.

Każda spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych, będzie zobowiązana do przekazywania do Rejestru informacji o swoich beneficjentach ostatecznych. Do Rejestru mogą zgłaszać dane wyłącznie osoby uprawnione do reprezentowania spółki.

Rejestr jest publicznie dostępny, a osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną podaniem nieprawdziwych danych, a także za niezłożenie lub niespełnienie danych w ustawowym terminie.

W przypadku nowo powstałych podmiotów prawnych, tj. spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r., zgłoszenie odpowiednich danych do Rejestru musi nastąpić nie później niż 7 dni od dnia rejestracji spółki w KRS.

Jeżeli spółka została wpisana do KRS przed 13 października 2019 r., zgłoszenie do Rejestru musi nastąpić nie później niż 12 kwietnia 2020 r.

Ustawa przewiduje również obowiązek aktualizacji zgłoszonych danych w ciągu 7 dni od dnia ich zmiany.

Rejestrując spółkę u nas, otrzymujesz w prezencie usługę rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.