З 13 жовтня 2019 року відповідно до Закону про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму в Польщі почав працювати Центральний реєстр реальних бенефіціарів (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) – далі Реєстр, який веде Міністр фінансів.

Відсутність реєстрації фірми в цьому реєстрі може призвести до штрафу до 1 млн. злотих.

Реальними бенефіціарами згідно із Законом про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму є фізичні особи, які здійснюють прямий чи опосередкований контроль над компанією через свої повноваження, що випливають із юридичних чи фактичних обставин і дозволяють їм впливати на діяльність компанії. Це також особи, від імені яких встановлюються економічні відносини або здійснюються угоди.

Кожна компанія, зареєстрована в Національному судовому реєстрі (KRS), за винятком публічних акціонерних товариств, повинна буде надати відомості про свої кінцеві бенефіціари до Реєстру. Дані до Реєстру можуть внести лише особи, уповноважені представляти компанію.

Реєстр є загальнодоступним, а особа, яка надсилає повідомлення, буде нести відповідальність за збитки, викликані розміщенням неправдивої інформації, а також за ненадання інформації або її зміну у встановлений законом строк.

У разі новостворених юридичних осіб, тобто. зареєстрованих у KRS після 13 жовтня 2019 року, відповідна інформація має бути розміщена у реєстрі не пізніше 7 днів з дати реєстрації фірми у KRS.

Якщо фірма зареєстрована в KRS до 13 жовтня 2019 року, повідомлення до Реєстру має бути зроблене не пізніше 12 квітня 2020 року.

Закон також передбачає зобов'язання оновлювати дані, що повідомляються, протягом 7 днів після їх зміни.

Реєструючи фірму у нас Ви отримуєте в подарунок послугу реєстрації фірми в Центральному реєстрі реальних бенефіціарів (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych).